洗钱能定什么罪案

1.洗钱罪性质恶劣，严重危害金融秩序与社会稳定。它通过掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益的来源和性质，让非法资金看似合法化，为各类犯罪活动提供了资金支持。
2.解决措施与建议：
-加强金融机构监管，建立严格的客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度，及时发现和阻止洗钱行为。
-提高公众法律意识，通过宣传教育让人们了解洗钱罪的危害和后果，增强防范意识。
-司法机关要加大打击力度，对于洗钱犯罪行为依法严惩，形成有效威慑。
-加强国际合作，因为洗钱犯罪往往具有跨国性，通过国际协作共同打击跨境洗钱活动。
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法律分析：
（1）洗钱罪的构成具有明确指向，即针对特定的几类犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒。这体现了法律对特定严重犯罪后续处理的严格监管，旨在切断犯罪利益链条，防止犯罪所得合法化。
（2）对于洗钱罪的刑罚规定，区分了个人犯罪和单位犯罪。个人犯罪根据情节轻重分为两个量刑档次，分别为五年以下和五年以上十年以下，同时会并处罚金或单处罚金。单位犯罪则对单位和相关责任人员分别处罚，单位判处罚金，责任人员同样依据情节有不同量刑。
（3）这样的法律规定有助于维护金融秩序的稳定，打击犯罪活动。因为洗钱行为会使犯罪所得混入正常经济活动，扰乱金融市场，危害社会经济安全。

提醒：
参与洗钱活动会面临严重法律后果，若涉及类似情况，建议及时咨询以获取专业法律分析。
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（一）个人应增强法律意识，了解洗钱罪的相关规定，避免因无知而参与洗钱活动。在日常生活中，不随意为他人提供资金账户，不参与不明来源资金的交易。
（二）金融机构要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施。建立健全内部反洗钱制度，对异常交易及时进行报告和调查。
（三）单位应加强对员工的法律培训，明确洗钱行为的法律后果。制定严格的财务管理制度，防止单位资金被用于洗钱。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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1.洗钱一般会涉及洗钱罪。洗钱罪指的是，若清楚知道是几类特定犯罪（如毒品犯罪、恐怖活动犯罪等）的所得及收益，还通过提供资金账户等五种行为掩饰、隐瞒其来源和性质，就构成此罪。
2.个人犯洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或拘役，可并处罚金或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
3.单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对相关主管和责任人，一般处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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结论：
洗钱通常涉及洗钱罪，该罪有明确定义及相应量刑标准，单位犯罪也有处罚规定。
法律解析：
洗钱罪是针对特定犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的犯罪行为，这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类。实施如提供资金账户等五种行为之一就可能构成此罪。个人犯洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或拘役，还会有并处或单处罚金的附加刑；若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪，对单位判处罚金，对相关主管人员和其他直接责任人员，一般处五年以下有期徒刑或拘役，情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱犯罪严重危害金融秩序和社会稳定，大家要保持警惕，远离此类违法犯罪行为。如果对洗钱罪或其他法律问题存在疑问，欢迎向专业法律人士咨询获取帮助。